Tribunalul Constanța. Trafic internațional de droguri. Neregularitate

Judecătorul în continuare consideră că persistă anumite neclarităţi privind infracţiunile de finanţare trafic internaţional de droguri de mare risc pentru care au fost trimişi în judecată cei doi inculpaţi. În primul rând, se constată că nu se precizează decât că cei doi ar fi remis în perioada 13.04.2022-22.04.2022 lui (…) suma de 65.670 de euro. Nu sunt făcute precizări cu privire la suma cu care a contribuit fiecare, sau la modul în care a fost remisă această sumă. În măsura în care a fost remisă în bani lichizi nu se constată un circuit al banilor, dacă au fost extraşi din bancă, dacă au fost transferaţi într-un cont bancar sau dacă aceşti bani au ajuns prin alte surse, Western Union etc. în posesia lui (…), sau a altor persoane apropiate acestuia care să fi acţionat în interesul acestuia. Se constată deci o neclaritate cu privire la modul în care s-au desfăşurat faptele, care a fost circuitul banilor, ce prejudiciază apărarea în vederea pregătirii demontării acuzaţiilor, precum şi mai ales, pune judecătorul în situaţia în care nu poate cerceta dacă şi ce sume de bani au fost folosite în vederea comiterii de infracţiuni de finanţare de droguri. Totodată, se constată că organele de urmărire penală au indicat suma global, nefiind făcute referiri cu privire la contribuţia exactă a fiecărui inculpat, un alt lucru care afectează posibilitatea instanţei de a efectua o cercetare judecătorească corespunzătoare, privind aceste infracţiuni, precum şi pentru a dispune în mod corespuzător confiscarea sumelor de bani ce au fost folosite. În final, judecătorul apreciază că există şi anumite neclarităţi cu privire la modul ce calcul prin care organele de urmărire penală au ajuns la concluzia că suma cu care au finanţat cei doi inculpaţi este de 65.670 de euro, 33 de euro pe gram x 1.990 d grame. (…) Restituie cauza la parchet. [Tribunalul Constanța, secția penală, încheierea finală nr. 191 din 25 martie 2024, www.rejust.ro]