Capitolul IV - Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronică

Codul penal

PARTEA SPECIALĂ

Titlul II - Infracțiuni contra patrimoniului

Art. 250. Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos

(1) Efectuarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, valoare monetară sau monedă virtuală, prin utilizarea, fără consimţământul titularului, a unui instrument de plată fără numerar sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează efectuarea uneia dintre operaţiunile prevăzute în alin. (1), prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.
(3) Transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării uneia dintre operaţiunile prevăzute în alin. (1), se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. [art. 27 Legea nr. 365/2002]

Legislație relevantă: 

Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar (…)

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Respinge ca inadmisibilă sesizarea prin care s-a solicitat pronunţarea ... Vezi mai mult
Respinge ca inadmisibilă sesizarea prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă folosirea ... Click pentru abonare
2.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă retragerea de ... Click pentru abonare
3.
Art. 360 din Codul penal în vigoare a preluat ... Vezi mai mult
Art. 360 din Codul penal în vigoare a preluat dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru ... Click pentru abonare
4.
Dispoziţiile art. 250 alin. (1) din Codul penal, alături ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 250 alin. (1) din Codul penal, alături de dispozițiile art. 360 din Codul penal, au fost supuse controlului ... Click pentru abonare
5.
Montarea la bancomat a dispozitivelor autonome de citire a ... Vezi mai mult
Montarea la bancomat a dispozitivelor autonome de citire a benzii magnetice a cardului autentic şi a codului PIN aferent acestuia ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
Fapta constând în folosirea în mod neautorizat a cardului ... Vezi mai mult
Fapta constând în folosirea în mod neautorizat a cardului bancar aparținând persoanei vătămate, în mod fraudulos, la efectuarea unor plăţi ... Click pentru abonare
7.
Fapta constând în folosirea în mod neautorizat a cardului ... Vezi mai mult
Fapta constând în folosirea în mod neautorizat a cardului bancar aparținând persoanei vătămate, în mod fraudulos, la efectuarea unor plăţi ... Click pentru abonare
8.
În ipoteza folosirii în mod neautorizat a cardului bancar ... Vezi mai mult
În ipoteza folosirii în mod neautorizat a cardului bancar (sustras) aparținând persoanei vătămate, la efectuarea unor plăţi prin POS până ... Click pentru abonare
9.
Încadrarea juridică a faptei în cazul plăților la POS ... Vezi mai mult
Încadrarea juridică a faptei în cazul plăților la POS fără introducerea codului PIN, va fi cea prevăzută de art. 360 ... Click pentru abonare
10.
Fapta săvârșită în condițiile utilizării fără drept a unui ... Vezi mai mult
Fapta săvârșită în condițiile utilizării fără drept a unui card bancar al altei persoane pentru plata la POS și folosirii ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

11.
În situaţia de faţă, la încadrarea juridică a faptei ... Vezi mai mult
În situaţia de faţă, la încadrarea juridică a faptei în infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută ... Click pentru abonare
12.
În ceea ce privește infracțiunea de efectuarea de operațiuni ... Vezi mai mult
În ceea ce privește infracțiunea de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, elementul material al laturii obiective este reprezentat ... Click pentru abonare
13.
Elementul material al infracțiunii de efectuare de operaţiuni financiare ... Vezi mai mult
Elementul material al infracțiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos este reprezentat de folosirea instrumentului de plată de ... Click pentru abonare
14.
Faptele inculpatului constând în aceea că la data de ... Vezi mai mult
Faptele inculpatului constând în aceea că la data de 06.07.2022, în timp ce se afla în magazinul PROFI din București, ... Click pentru abonare
15.
Sub aspectul conţinutului constitutiv al infracţiunii de efectuare de ... Vezi mai mult
Sub aspectul conţinutului constitutiv al infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, Tribunalul constată că elementul material al ... Click pentru abonare
16.
Fapta imputată inculpatului nu este tipică infracțiunii prevăzută de ... Vezi mai mult
Fapta imputată inculpatului nu este tipică infracțiunii prevăzută de art. 250 alin. 1 Cod penal, în contextul utilizării frauduloase a ... Click pentru abonare
17.
Fapta inculpatului care, în cursul lunii noiembrie 2014, a ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului care, în cursul lunii noiembrie 2014, a folosit fără drept datele cardului bancare ale persoanei vătămate IMD și ... Click pentru abonare
18.
La data de 16.03.2011, inculpatul IGV s-a prezentat la ... Vezi mai mult
La data de 16.03.2011, inculpatul IGV s-a prezentat la punctul de lucru al societății și s-a recomandat a fi nepotul ... Click pentru abonare
19.
În perioada 29.03.2012 – 25.06.2013, în baza aceleiași rezoluții ... Vezi mai mult
În perioada 29.03.2012 – 25.06.2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpata BC a accesat fără drept, în mod repetat, contul ... Click pentru abonare
20.
La data de 15.10.2015, inculpatul, agent de pază în ... Vezi mai mult
La data de 15.10.2015, inculpatul, agent de pază în cadrul magazinului Mega Image a găsit în incinta magazinului un card ... Click pentru abonare
21.
Acționând în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții ... Vezi mai mult
Acționând în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada noiembrie 2011 – decembrie 2012, inculpatul a participat ... Click pentru abonare
22.
Faptele inculpatei MG care, în mai multe rânduri și ... Vezi mai mult
Faptele inculpatei MG care, în mai multe rânduri și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în intervalul 04.02.2012 – 24.04.2012, a ... Click pentru abonare
23.
Fapta inculpatului C.A., care în baza aceleiași rezoluții infracționale, ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului C.A., care în baza aceleiași rezoluții infracționale, la diferite intervale de timp, prin încălcarea măsurilor de securitate, a ... Click pentru abonare
24.
Transmiterea neautorizată, la diferite intervale de timp, dar în ... Vezi mai mult
Transmiterea neautorizată, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluţii infracţionale, prin intermediul unui sistem informatic, către mai ... Click pentru abonare